期货从业资格题型万达信息:独立董事关于公司第六届董事会2018年第六次临时会议相关事项的独立意见

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万达信息股份有限期货从业资格题型公司

  独立期货从业资格题型董事关于公司第六届董事会 2018 年第六次临时会议相关事项

  期货从业资格题型的独立意见

  根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定及万达信息股份有限公司(以下简称“公司”)《独立董事议事规则》等相关法律法规、规范性文件的有关规定,作为公司的独立董事,对公司第六届董事会 2018 年第六次临时会议相关事项发表如下独立意见:

  一、关于万达信息股份有限公司 2018 年股票期期货从业资格题型权激励计划相关事项的独立意见

  1、未发现公司存在《管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的禁止实

  施股权激励计划的情形,公司具备实施股权激励计划的主体资格。

  2、公司 2018 年股票期权激励计划(以下简称“本次股权激励计划”)所确

  定的激励对象具备《公司法》、《证券法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格;同时,激励对象亦不存在《管理办法》规定的禁止获授股票期权的情形,激励对象的主体资格合法、有效。

  3、公司《万达信息股份有限公司 2018 年股票期权激励计划(草案)》的内

  容符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定;对各激励对象股票期权的授予安排、期货从业资格题型行权安排(包括授予日期、授予条件、授予价格、禁售期、行权条件、行权程序等事项)未违反有关法律、法规和规范性文件的规定,未侵犯公司及全体股东的利益。

  4、公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排。

  5、公司实施本次股权激励计划有利于进一步完善公司治理结构,健全公司激励机制,有效调动公司的中高级管理人员、核心骨干人员的积极性,吸引和稳定优秀管理人才和技术(业务)人员,提升公司的核心竞争力,确保公司发展战略和经营目标的实现,有利于公司的持续发展,将股东利益、公司利益和员工利益结合起来,不会损害公司及全体股东的利益。

  6、公司董事会在审议相关议案时,关联董事已根据相关法律法规的规定对相关议案回避表决。

  综上,公司本次股权激励计划符合法律法规和规范性文件的规定,我们一致同意公司实施本次股权激励计划。

  二、关于本次股权激励计划设定的考核指标的科学性和合理性的独立意见

  公司本次股票期权激励计划考核指标分为两个层次,分别为公司层面业绩考核及个人层面绩效考核。

  公司层面业绩指标体系为净利润,净利润指标反映公司经营情况及企业成长性。在综合考虑了行业发展状况、市场竞争情况以及公司未来的发展规划等相关因素的基础上,公司为本次股票期权激励计划设定了 2018 年、2019 年及 2020年净利润分别达到 38000 万元、45000 万元及 55000 万元的业绩考核目标。考核指标的设定有利于调动激励对象的积极性和创造性,确保公司未来发展战略和经营目标的实现,从而为股东带来更多回报。

  除公司层面的业绩考核外,公司对个人还设置了绩效考核体系,能够对激励对象的工作绩效作出较为准确、全面的综合评价。公司将根据激励对象前一年度绩效考评结果,确定激励对象个人是否达到行权的条件。

  综上,公司本次激励计划的考核体系具有全面性、综合性及可操作性,考核指标设定具有良好的科学性和合理性,同时对激励对象具有约束效果,能够达到本次激励计划的考核目的。

  三、关于股票期权激励计划(2014 年度)部分股票期权注销的独立意见经核查,公司本次注销已授予但不符合行权条件的股票期权符合《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“管理办法”)、《创业板信息披露业务备忘录

  第 8 号——股权激励计划》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及公

  司《股票期权激励计划(2014 年度)》的相关规定,不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响,不会影响全体股东的利益。

  因此,我们一致同意公司注销已授予但不符合行权条件的股票期权。

  (以下无正文)(本页无正文,为《独立董事关于公司第六届董事会 2018 年第六次临时会议相关事项的独立意见》之签署页)

  独立董事签名:

  王建章:

  朱洪超:

  李柏龄:

  万达信息股份有限公司

  二〇一八年四月十三日
责任编辑:cnfol001

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